跨境电商 | 涉嫌巨额洗钱，杭州跨境电商大卖落网……

DATE: 2020-08-20

在电商之都杭州，杭州全之脉电子商务有限公司不算显眼。但在服装鞋帽的跨境电商领域，几乎无人不知“全麦”的大名。

全之脉电子商务原名杭州批城贸易有限公司，2008年10月成立于杭州市余杭区良渚街道。2015年8月，杭州跨境电子商务协会成立，杭州全麦是首批会员。据称是主要做美妆的跨境电商。

今年，在台州举行的打击治理电信网络新型违法犯罪“黑灰产”新闻发布会上，杭州跨境电商巨头蒋某因涉嫌巨额洗钱落网了。

2020年3月，台州市公安局根据线索，组织临海、温岭等地公安机关，通过侦查发现并打掉以临海蒋某为首的涉嫌为境外诈骗集团提供洗钱服务的“黑灰产”犯罪团伙，刑拘团伙主要成员12人，破获案件500余起，涉案资金达5000多万元，缴获涉案POS机7台、涉案银行卡63张。

侦查发现：2020年1月以来，大批缅北地区实施诈骗团伙的涉案资金通过对公账户转入蒋某在临海的大型水房账户——“临海市批城制衣厂”，而后再通过水房的POS机进行套现。

经查，蒋某先后纠集并组织其亲戚、朋友、同事等20余人，为境外诈骗团伙提供洗钱服务累计100余次。

这并不是全麦第一次因为负面新闻被推上舆论中心。2017年9月30日，国家外汇管理局发布外汇违规案例，杭州值遇信息技术有限公司榜上有名。

据了解，2015年9月至2016年1月，杭州值遇信息技术有限公司（原名：杭州全麦电子商务有限公司）虚构进口贸易，重复使用合同和发票，以“预付货款”名义对外支付44笔，合计3967.70万美元，造成大额外汇资金非法流出。

根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，值遇被罚款1000万元人民币。